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真钱平台:要加强虚拟货币交易投机风险监测预警

时间:2021/10/8 19:42:29  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:“虚拟货币转账与国内金融系统的资金转账是分开的。国内金融机构只能看到国内个人之间的人民币转账。很难识别虚拟货币交易。目前发现的虚拟货币洗钱案件主要来自上游,是在刑事调查后发现的。”赵克俭表示,随着近期相关打击力度的加大,国内虚拟货币交易的资金交易模式变得越来越去中心化,隐蔽性进一步提高,跟踪监控难度加大。姜鹏飞说,技术...
“虚拟货币转账与国内金融系统的资金转账是分开的。国内金融机构只能看到国内个人之间的人民币转账。很难识别虚拟货币交易。目前发现的虚拟货币洗钱案件主要来自上游,是在刑事调查后发现的。”赵克俭表示,随着近期相关打击力度的加大,国内虚拟货币交易的资金交易模式变得越来越去中心化,隐蔽性进一步提高,跟踪监控难度加大。

姜鹏飞说,技术问题需要新技术来解决。只有坚持技术风险控制和机构监管的“双管齐下”,才能切断虚拟货币洗钱的黑色产业链。虚拟货币交易的实现依赖于买卖双方的信息发布和交换,对信息的流入可以采取有效的监控和阻断措施。

近日,中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》,提出了一系列工作措施,建立了部门协调、中央与地方联动的常态化工作机制。《通知》明确提出,要加强虚拟货币交易投机风险监测预警,继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”,依法严厉打击利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动。

警方提醒市民,要保管好身份证、银行卡、手机卡等,不要轻易将其出借或出售给他人;保留银行卡账户、收款代码等相关信息,防止被犯罪分子利用;提高风险意识,不参与虚拟货币交易炒作活动。

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